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　　2026年刚开年，币圈监管就再升级，不管是国内还是海外，打击虚拟货币违法犯罪的力度都越来越大。

　　今天就给大家扒清楚最新的风险信号，分享一套4步出金审核法，帮你把冻卡、涉刑的风险降到最低！

　　最近又有新进展，网红“朱大师”朱嘉辉因为涉嫌洗钱1880万港元，被追加了三项洗钱指控。

　　这案子已经坑了2700多个投资者，损失超2亿美元，至今80多人被捕，3个主犯还被国际刑警发了红色通缉令。

　　更关键的是，不少只是单纯和涉案商家交易的普通用户，也被牵连冻卡，麻烦不断。

　　海外也不太平，美国FBI都发警告了，加密货币ATM诈骗正在疯狂蔓延，2025年相关损失直接涨了33%。

　　很多老年人被骗子冒充政府官员忽悠，把一辈子的积蓄都转到虚拟货币ATM里，钱一转走就再也追不回来了。

　　央行和多部门早就说透了：虚拟货币不是法定货币，交易炒作全是乱象，还会滋生电诈、网赌、洗钱这些违法犯罪，坑的都是大家的血汗钱。

　　圈内有人说“场内80%的资金都带黑历史”，这话真不是危言耸听，你出金收到的钱，很可能就是电诈、杀猪盘的赃款。

　　但大家也别慌，我们做好出金审核，核心就是要证明自己是“无辜路人”：我已经尽了该尽的核查义务，没有故意帮别人转移黑钱。

　　这类商家在市场里混了这么久，积累了信誉和客户，犯不着为了一笔交易的利润接黑资。

　　哪怕对方说“海外购物”“日常周转”这些常规用途，只要你做了询问的动作，就尽到了基础核查责任。

　　这份聊天记录，以后要是遇到冻卡问询，就是证明你无辜的关键证据，能帮你和主动参与违法的人划清界限。

　　交易前，一定要让对方发本人身份证正反面照片，然后对照平台上他的KYC认证信息：看身份证上的姓名，和平台认证姓名是不是完全一样；

　　我们没法精准判断资金绝对干净，但让他发流水的动作，本身就证明你在主动核查，尽了审慎义务。

　　如果对方拿不出流水，或者流水里有很多不明大额转账、异地频繁交易，直接终止交易，这类资金涉黑风险极高。

　　这是底线中的底线！让对方发收款银行卡正面照片，确认银行卡开户名和他的身份证姓名完全一样。

　　非本人银行卡转账，资金大概率是赃款转移，一旦接收，冻卡、坐牢的风险直接翻倍。

　　第一，保留所有凭证。交易过程中的聊天记录、交易凭证、转账截图，全都要保存好，别删任何一条。

　　第二，大额出金要“小额多次”。如果要出的金额比较大，别一次易，拆成多笔小额慢慢出。

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