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　　巴比特独家｜涉案超1亿元！警方揭秘全国首例“数字货币搬砖套利案”如何告破

　　温州市瓯海区警方经过细致侦查，在掌握充足的犯罪证据后，对10名犯罪嫌疑人实施抓捕，并缴获ETH、BTC、USDT等数字货币2万余个，现场扣押作案手机、电脑30余台，扣押查封豪华轿车3辆，查封房产3处，价值共1300多万元。

　　U币承兑商跑分涉嫌洗钱、掩饰隐瞒犯罪所得、非法经营罪、帮助信息网络犯罪活动罪怎么判刑?本文分三部分:第一部分: U币交易的犯罪风险以及定罪量刑标准。

　　目前，整个加密资产市场的交易者鱼龙混杂，一些不法分子甚至通过场外交易群或小平台，通过“套利搬砖”、“跑分”等方式，利用数字资产进行传销、资金盘、洗钱等非法活动。

　　而在监管趋严，行情暴跌的时候，QQ群、微信群大量信息都是关于回收比特币，不是低价回收，而是高于市价3%收购，或者直接在现价基础上加1500元回收比特币。

　　据了解，该案在公安部打击“两卡”犯罪专项行动中被发现，由外省某市公安局办理的特大跨国网络诈骗案牵出，主要涉及异常模式的虚拟货币交易，涉案四人中有提供交易注册账号的，有负责具体买卖虚拟货币的，还有提供多个银行卡账户的，分别因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪和帮助信息网络犯罪活动罪获刑有期徒刑七个月到四年六个月不等。

　　传出期间，比特币价格立即跳水，但海外比特币交易平台尚未反应。海内外交易平台价差显著，使不少比特币玩家尝试通过海内外平台“搬砖”套利。

　　9月14日，国内首家比特币交易所比特币中国发布公告称，该平台即日起停止新用户注册，并将于9月30日停止所有交易业务。

　　“区块链”立功！为虚拟币“杀猪盘”搬砖洗钱1500万余元，这对夫妻栽了

　　用自己的虚拟币账户为上游犯罪洗钱1500万余元，从中赚取所谓的“搬砖费”。经杭州市西湖区检察院起诉，今年3月初，该起为虚拟币“杀猪盘”洗钱的案件宣判。

　　近期传奇4这款游戏更新频繁，官方也总是出一些大家看不懂的公告，而需要第三方或者一些大众分析后得出结果。

　　中国通信工业协会区块链专委会轮值主席、火币大学校长于佳宁告诉《中国新闻周刊》，从2020年开始，在全球范围内，无论是诈骗、网络攻击和勒索、赌博、洗钱、这类黑产，还是跑分等灰色产业，有一部分开始利用具有匿名性、复杂性和跨国性的虚拟货币实施犯罪。

　　杭州检察微信公众号消息，夫妻俩“搬砖”创业致富，在不同网络平台买卖虚拟币进行所谓的“投资”，而实际是为上游犯罪洗钱。

　　中国通信工业协会区块链专委会轮值主席、火币大学校长于佳宁告诉《中国新闻周刊》，从2020年开始，在全球范围内，无论是诈骗、网络攻击和勒索、赌博、洗钱、这类黑产，还是跑分等灰色产业，有一部分开始利用具有匿名性、复杂性和跨国性的虚拟货币实施犯罪。

　　现在生活节奏快，单纯靠打工很难满足大多数人的需求了，现在网络关于游戏打金挣钱的都想入这个门槛，有的是为了下班空闲之余补贴家用，有的则是希望做全职挣钱。