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　　近年来，随着国内监管不断加大对洗钱犯罪的打击力度，传统洗钱模式遭遇围追堵截，为躲避监管，不法分子选择虚拟币替代法币充当犯罪资金的新媒介，洗钱犯罪正在从“传统模式”转向“虚拟币模式”，形成一条庞大的产业链条。从犯罪趋势上来看，很多上游洗钱团伙藏匿在境外，呈现出组织化、规模化、专业化等特征，他们与国内不法分子相互勾联，利用虚拟币进行资金转移。

　　所谓的“跑分”是一种“洗钱”手法，即利用自己的银行卡、pos机、微信或支付宝收款二维码以及虚拟货币等账户为别人代收款，再转到指定账户，从中赚取佣金的不法行为。自“断卡”行动以来，犯罪分子通过法币进行洗钱的难度越来越大、成本越来越高，大量洗钱行为已经转为使用虚拟币。以“虚拟币跑分”为媒介转移赃款的犯罪越来越常见。

　　虚拟币跑分也形成了一个完整的产业链，推广运营商通过网络非法提供支付通道服务，帮助境外赌博网站等平台进行非法资金结算。他们利用网络工具，收集网络黑支付需求，通过社交软件、招聘网站、匿名聊天群，以群发广告的方式，寻找有非法资金结算需求的境外网络赌博、诈骗等犯罪团伙。

　　作为跑分平台的参与者，用户在缴纳一定金额的保证金后，便可以在平台上“抢单”。当接单成功后，平台会直接扣除跑分人员之前所购买的等额保证金，并给予赌客等违法犯罪团伙相应的USDT充值码，使其能够将等额的USDT币充值到跑分人员的账户中。更为严重的是，技术开发人员还违规开设了第四方支付平台，为上述支付结算提供便利，从而为非法支付结算活动推波助澜。

　　近日，山西沁水县公安局成功破获一起利用虚拟货币USDT进行洗钱的诈骗案件。抓获犯罪嫌疑人21人，扣押手机40余部，查获现金20余万元，查获USDT价值人民币100余万元。

　　（一）2021年9月15日，中国人民银行、中央网信办、最高人民法院、最高人民检察院等部门以印发［2021］237号文书联合下发《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》，明确虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动，一律严格禁止，坚决依法取缔，对于开展相关非法金融活动构成犯罪的，依法追究刑事责任。严厉打击涉虚拟币犯罪活动，依法严厉打击虚拟币相关业务活动中的非法经营、金融诈骗等犯罪活动，利用虚拟货币实施的洗钱、赌博等犯罪活动和以虚拟币为噱头的非法集资、传销等犯罪活动。

　　（二）《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二【帮助信息网络犯罪活动罪》：明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。

　　单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。